Temario
Lo que vas a aprender
Estas tres sesiones, impartidas por expertos, ponen enfrente el mapa práctico de cumplimiento de las obligaciones de una notaría: desde la matriz de riesgos —el recorrido particular e individualizado de cada notaría— hasta la creación del manual de cumplimiento.
* Calendario sujeto a cambios.
Sesión 1
Jueves 17 de septiembre · 6:00 a 8:00 PM
Las Reglas de Carácter General 2026
Con Not. Román Esteban David González
Acuerdo 115/2026
Matriz de riesgos
Diagnóstico del gremio
Procesos y herramientas
Mapa de obligaciones
La primera sesión parte del estado que guarda actualmente el cumplimiento en las notarías: las omisiones y las prácticas deficientes que subsisten desde antes de la reforma de julio de 2025 y de la expedición de las nuevas Reglas. El diagnóstico se construye sobre la experiencia documentada del gremio: los puntos en que se concentran las dificultades, los hallazgos recurrentes de las visitas de verificación, las deficiencias que presentan los expedientes ante una revisión y las etapas del trámite en que se pierde información. Sobre ese diagnóstico se incorpora el contenido del Acuerdo 115/2026: las obligaciones que introduce, el calendario conforme al cual cada una se vuelve exigible y aquellas que ya resultaban obligatorias con anterioridad.
Se expone enseguida una matriz de riesgos de notaría en su forma acabada, con los criterios que la integran, la ponderación asignada a cada uno y la evidencia que la sustenta ante un requerimiento de la autoridad respecto de la clasificación de la clientela. La sesión continúa con los procesos y las herramientas que una notaría requiere tener implementados para cumplir de manera sistemática, con independencia de la memoria de una persona determinada, y concluye con el mapa integral de obligaciones, con detenimiento en aquellas de mayor exposición y en las que con mayor frecuencia se ejecutan de forma deficiente.
Sesión 2
Viernes 18 de septiembre · 4:00 a 6:00 PM
Las obligaciones de una notaría
Con Fausto Darío Bañuelos Sánchez
Mapa por dimensiones
Checklists operativos
Obligaciones de mayor exposición
Identificación y expediente
Avisos y conservación
En esta segunda sesión se recorrerá el camino de las obligaciones que nacen de la ley, del reglamento y de las reglas de carácter general, como un listado exhaustivo de todo aquello que una notaría debe cumplir. Por cada dimensión de cumplimiento se construirá un checklist: identificación del cliente, integración del expediente único, determinación del beneficiario controlador, presentación de avisos, conservación documental, y designación y capacitación de la persona responsable del cumplimiento.
Se pondrá el énfasis en las obligaciones cuyo incumplimiento resulta más gravoso. El régimen sancionador contempla multas que van de doscientas a sesenta y cinco mil unidades de medida y actualización, y en determinados supuestos alcanzan hasta el cien por ciento del valor del acto u operación. La identificación de esos supuestos determina el orden de prioridad conforme al cual una notaría debe regularizarse. Los checklists elaborados durante la sesión quedan a disposición de quienes participan, para su aplicación inmediata.
Sesión 3
Sábado 19 de septiembre · 9:30 a 11:30 AM
Mapeo de la matriz de riesgos y creación del borrador de Manual con IA
Con Lic. Roberto Ibarra López
Sesión de taller
Matriz personalizada
Manual de Políticas Internas
Las 14 fracciones del art. 37 Bis
IA aplicada
Prompts y plantillas
La tercera sesión tiene carácter de taller. Se enseñará a crear la matriz de riesgo personalizada mediante herramientas de inteligencia artificial, así como con skills que se alimentan de la información de la propia notaría para determinar el riesgo de las operaciones del sujeto obligado. El diagnóstico de la primera sesión y el mapa de obligaciones de la segunda constituyen los insumos de ese trabajo.
Con la matriz elaborada, se redacta el borrador del manual de políticas internas. Se revisa el contenido mínimo que el Acuerdo 115/2026 exige para ese documento, integrado por catorce fracciones que comprenden desde los criterios de identificación hasta los procedimientos para su actualización. Se examina asimismo la disposición que permite quedar exento de establecer políticas respecto de actos que la notaría no realiza, siempre que tal circunstancia se haga constar en el propio manual; su correcta aplicación reduce sensiblemente la extensión del documento.
Respecto del uso de inteligencia artificial, la sesión precisa sus alcances y los aspectos que requieren revisión humana. La herramienta permite redactar y ordenar en minutos documentación que de forma manual requeriría semanas; la suscripción del manual y la responsabilidad que de ella deriva corresponden a la persona que lo adopta. Quienes participan reciben los prompts, las plantillas y los criterios de revisión aplicables antes de que el documento se presente ante la autoridad.
